Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Гидропресс"<BR>14.03.2024 16:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропресс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>18.03.2024 г.  в 11.00 местного времени в помещении Совета директоров ОАО «Гидропресс» по адресу: г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых 52, 3 этаж состоится заседание Совета директоров ОАО «Гидропресс» с повесткой дня:</P>
<P> Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 14/03/2024</P>
<P> Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19/03/2024</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>Вопрос №1</P>
<P>Определение формы проведения общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №2</P>
<P>Определение даты, места, времени  проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №3</P>
<P>Определение почтового  адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №4</P>
<P>Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №5</P>
<P>Определение повестки дня общего собрания акционеров. </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №6</P>
<P>Утверждение  списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №7</P>
<P>Утверждение  списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №8</P>
<P>Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №9</P>
<P>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос №10</P>
<P>Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров                                                                            Т. Н. Танаева</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02902-E, дата государственной регистрации – 13.07.1993г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.В. Стародубцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.03.2024г.</P>